潜江破获特大制售假证案 涉案金额过亿元
发布时间：2023-07-31 08:38:58
来源：楚天都市报
查获的假证 通讯员供图
【资料图】
数十平方米的仓库里，300麻袋假证书、假证件堆成小山，仿冒公章密密麻麻码放在桌上，制假原材料总重量近8吨。随着主犯蔡某落网，这座“制假工厂”也揭开面目。7月29日，记者从潜江市公安局获悉，该局历经两个多月，破获一起特大制售假证案件，抓获犯罪嫌疑人57人，现场查扣假冒证件及半成品14万余份，斩断一条涉及湖北、湖南等13省市的制售假证黑产链条。
一张假证
牵出特大制假团伙
今年4月13日，龙湾派出所民警在辖区持续开展“三三制”常态“找堵防”，对重点人员进行走访。在涉毒人员周某家中，一辆小汽车引起了民警的注意。
2019年9月，周某因吸毒被处罚。根据相关法律法规，周某三年内不得重新申领驾驶证，但其出示的驾驶证上，登记时间却显示为“2022年7月”。面对民警的盘问，周某显得神色紧张，言语模糊，民警遂将其带回派出所调查。周某很快承认，驾驶证是他花了600元向“中介”刘某购买。
民警顺藤摸瓜将刘某抓获，又根据刘某交代的内容，锁定并抓获制造假证的李某夫妇，现场查获各类假证成品和半成品1000余本，假印章2000余个及多套制假设备。
随着警方侦查的深入，一个庞大的制售假证团伙慢慢显出轮廓，一个个难题也摆在警方面前。
“团伙上下线是单线联系，贸然出击很容易打草惊蛇。”潜江市公安局刑侦支队负责人柳保银介绍，李某等人只是制售假黑产链条的下线，该制售假证团伙人数有50余人，涉案人员超千人，涉及湖北、湖南、浙江13个省市，涉案金额过亿元，资金、寄递等海量信息流向复杂。
“要注重以人找案、以案找人，以人员流、信息流、资金流、轨迹流等数据为切口抽丝剥茧，顺藤摸瓜、顺瓜摸藤，坚决打全打深打透。”听取案件汇报后，潜江市副市长、公安局长苏才峰当即决定成立专案组，抽调精干力量重点侦办，潜江市公安局打击整治一体化合成作战中心与专班同步上案。湖北省公安厅也将其作为厅督办一类案件予以支持。
多路出击
57名嫌犯一网打尽
面对涉案人员交易流水、快递信息等近9万条信息，民警反复研判，核实理清了假证购买者、非法中介、直接制假者和材料供应者身份，最终掌握了这一特大制售假证团伙的组织脉络，同时锁定了隐藏在背后的核心人物——犯罪嫌疑人蔡某。
经过多日蹲守布控，办案民警掌握了蔡某的仓库位置及其活动规律。蔡某每天早上骑电动车从武汉市东西湖区的家中出发，骑行40余分钟前往位于硚口区的制假窝点，在制假窝点将成箱原材料、假印章邮寄批发给各省市的下线。由于蔡某为人狡猾，多年来，蔡某的家人、邻居都以为他只是某工厂的一名普通勤杂工。
鉴于涉案人员众多，抓捕难度大，专班决定以蔡某为重点，兵分多路展开抓捕。在市局打击整治一体化作战中心统一调度下，专班制定了缜密的抓捕方案，刑侦、网安、特警、派出所等警种部门落实警区协作攻坚机制，分成多个战斗小组赶赴湖南、浙江等各省市，一张细密的大网悄然收紧。
2023年5月1日至6日，各小组统一行动，雷霆出击，在武汉等地公安机关的大力协助下，一举抓获57名犯罪嫌疑人，包括蔡某在内的主犯全部到案，查获用于制假的电脑、打印机、塑封机、扫描仪等各类设备七十余部，各类假印章6000余枚，伪造的身份证、驾驶证、增值税发票、职业资格证书等各类国家机关证件材料近8吨、340余种，共计14万余份。至此，这起涉及多省的特大制售假证案件告破。
经查，现年58岁的蔡某原籍湖南娄底，2005年定居武汉，2008年曾因伪造、倒卖伪造的有价票证罪被法院判处有期徒刑。刑满释放后，蔡某重操旧业，利用老乡、血缘关系纠集发展下线人员，再次走上违法犯罪道路。
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